Laconstructora est谩 acusada de corrupci贸n en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales por el pago de comisiones para hacerse retribuci贸n del 4% por las obras de la
Webinar Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales en el Sector de Comerciantes de Obras de Arte y Antig眉edades. Idioma: Espa帽ol Lugar: Online Fecha: 2022-02-24 Horario: 16:00h a 17:30h Precio: Gratuito.
Obrasde arte, casas de apuestas, premios de loter铆a y p贸lizas de seguro pueden dar la pista de un proceso delictivo. La Informaci贸n NOTICIA 02.11.2014 - 00:00h Losperitos judiciales Conrado P茅rez y Mar铆a Luisa L贸pez volvieron a demostrar ayer ante el tribunal que juzga el caso Rold谩n que el rastro Con factura o sin factura? As铆 es el plan de Europa contra el dinero negro Los pagos en efectivo ser谩n como m谩ximo de 10.000 euros, se crear谩 un registro de criptomonedas y una agencia Operaci贸ncontra el blanqueo de capitales en Mallorca: Tambi茅n se han inventariado 86 obras de arte, 贸leos la mayor铆a, con un valor estimado en cinco millones de euros. Eneste contexto, la parte correspondiente del lavado de dinero y otros delitos financieros ligados a la industria del arte est谩 valuada en alrededor de 3,000 millones de d贸lares anuales. En el jJi64.
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